Môi giới bán dự án ảo, Giám đốc Công ty Eagle Land bị bắt

  Thứ Bảy, Ngày 5 Tháng 12, 2020, 9:34

Chiều 4-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Em (SN 1988, ngụ huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Vào năm 2018, Nguyễn Thị Diệu Thúy (đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM khởi tố, bắt giam vào cuối tháng 7-2020) thỏa thuận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng một số thửa đất (phần lớn là đất nông nghiệp) ở phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM.

Tuy nhiên, việc thanh toán chưa hoàn thành. Kết quả xác minh tại các cơ quan chức năng cho thấy các thửa đất trên nằm trong quy hoạch nhóm đất nhà ở xây dựng mới thấp tầng (nhà liên kế vườn – biệt thự vườn), khi muốn thành lập dự án hay phân lô bán nền thì phải lập bản vẽ quy hoạch chi tiết (1/500) và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị mới đủ điều kiện đưa vào giao dịch mua bán. Cho đến nay, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào nộp hồ sơ xin thành lập dự án "Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9", cũng như làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng của các thửa đất nêu trên.

Môi giới bán dự án ảo, Giám đốc Công ty Eagle Land bị bắt ảnh 1

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Trương Tuấn Em (áo trắng). Ảnh: cơ quan điều tra cung cấp

Mặc dù biết rõ khu đất trên chưa hoàn thành việc chuyển nhượng, chưa lập thủ tục xin thành lập dự án, chưa chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Thúy lại nhờ Công ty CP Đầu tư bất động sản Eagle Land (gọi tắt là Công ty Eagle Land, Thúy cũng là cổ đông của công ty này) tự lập bản vẽ, phân lô thành 29 nền đất có diện tích từ 50mđến 80m2, lập khống dự án khu dân cư với tên gọi “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9” rồi rao bán.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian làm Giám đốc Công ty Eagle Land từ tháng 8-2018 đến tháng 10-2018, mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của khu đất nhưng Trương Tuấn Em vẫn đồng ý thực hiện môi giới.

Trương Tuấn Em đã quảng bá, rao bán, tư vấn thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý khu đất nhằm tạo niềm tin cho khách hàng mua nền đất tại dự án “Khu dân cư Gò Cát mới – Phú Hữu, quận 9”; ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ký phiếu thu với vai trò công ty môi giới, thu tiền cọc, thanh toán của 14 khách hàng tổng cộng hơn 12 tỷ đồng rồi giao lại cho các đối tượng khác, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng chi phí môi giới.

ÁI CHÂN/SGGPO

Gửi một bình luận

Bài viết liên quan

  • Chủ tịch TP.HCM: Chăm lo không khéo sẽ làm tổn thương trẻ mồ côi

    20/10/2021
  • Chủ tịch TP.HCM: Cần xem xét cho phép quán ăn phục vụ tại chỗ

    20/10/2021
  • Kiên Giang dự kiến đón khách du lịch nội địa từ 1/11

    20/10/2021
  • Những học sinh đầu tiên của TP.HCM trở lại trường

    20/10/2021
  • Thủ tướng: Đặt mục tiêu GDP 2022 tăng 6-6,5%

    20/10/2021
  • Du lịch khép kín lên ngôi trong đại dịch

    19/10/2021
  • Không 'đóng cửa' giao thông trong bất cứ cấp độ nào của dịch

    19/10/2021
  • Cháy quán karaoke ở TP.HCM, cảnh sát điều xe thang dập lửa

    19/10/2021
  • Chủ tịch TP.HCM: Tinh thần Nghị quyết 128 đã vận dụng trong Chỉ thị 18

    19/10/2021
  • Ghi dấu với nửa kia ngày 20/10 nhờ quà tặng độc đáo

    19/10/2021

Đối tác

  • Logo Dai Dung
  • Bimico
  • Hoang Anh Gia Lai Group
  • ACB BANK
  • XSKT Sóc Trăng
  • Logo
  • ACECOOK